Der Aufbau einer unternehmensinternen Geldwäscheprävention beginnt mit einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse. Mit der Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse) erhält das Unternehmen des Verpflichteten eine Struktur, die es ermöglicht, Gefahren der Geldwäsche überhaupt zu erkennen, hiermit sensibel umzugehen und so die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Führt das Unternehmen oder die verpflichtete Person keine geldwäscherechtliche Risikoanalyse durch, dann stellt dies eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar, § 56 Abs. Finanzamt Neumünster - Muster-Risikoanalyse Geldwäsche - schleswig-holstein.de. 1 Ziff. 1 und 2 GwG. In der unternehmensinternen Risikoanalyse sollten die Erkenntnisse aus folgenden Risikoanalysen berücksichtigt werden:
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Erfahren Sie nachfolgend, welche Sachverhalte Sie stutzig machen sollten. Die Verdachtsmeldung durch Kfz-Händler: Antworten auf fünf Praxisfragen Mit der Verdachtsmeldung verfolgt der Gesetzgeber ein zentrales Ziel: "Folge der Spur des Geldes - und erwische die Straftäter bzw. Terroristen". Der folgende Beitrag beantwortet die Fragen, die sich Ihnen als Kfz-Händler im Umgang mit diesem Instrument stellen werden. Den richtigen Geldwäschebeauftragten für Ihren Kfz-Betrieb finden und absichern An der Spitze eines Kfz-Betriebs stehende Personen sollen nicht zum Geldwäschebeauftragten ernannt werden. Andere Personen, die die Position bekleiden könnten, wollen die Aufgabe oft nicht übernehmen. Rechtsanwaltskammer Düsseldorf | Geldwäsche. Sie fürchten die damit verbundene Haftung und Reibereien mit Kollegen. Erfahren Sie, wie Sie diesen Mitarbeitern ihre Ängste nehmen und sie durch einen Zusatz im Arbeitsvertrag und eine Versicherung absichern. Geldwäsche-Prävention und Geldwäscheaufsicht in der Autohaus-Handelsgruppe Angesichts der zunehmenden Verdichtung des Automobilhandels betreiben Handelsgruppen ihr Geschäft an verschiedenen Standorten.
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3 MB)
- Stand: 17. 01. 2020
Merkblätter
Merkblatt GwG für Verpflichtete des Nichtfinanzsektors
Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler,
Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors. PDF-Dokument (3. 9 MB)
- Stand: 04. 06. 2020
Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Büroserviceunternehmen
Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG)
für Büroserviceunternehmen i. S. d § 2 Abs. 1 Nr. 13 lit c) GwG
PDF-Dokument (4. 6 MB)
- Stand: 01. 07. 2021
Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Buchmacher
für Buchmacher im Sinne des Rennwett und Lotteriegesetzes. PDF-Dokument (4. Risikoanalyse geldwäschegesetz master 1. 4 MB)
- Stand: 20. 12. 2018
Risikomanagement nach dem GwG
Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors. PDF-Dokument (2. 0 MB)
- Stand: 01. 2020
Verfahrensbeschreibungen
Verfahrensbeschreibung zur Abgabe einer Verdachtsmeldung
Meldeverfahren nach dem Geldwäschegesetz (GwG). PDF-Dokument (662. 7 kB)
Verfahrensbeschreibung zur Erstellung einer Risikoanalyse
Am Beispiel der Immobilienmakler
PDF-Dokument (1.
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WPK, Mitteilung vom 01. 10. 2021
WP/vBP sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG), § 2 Abs. Risikoanalyse geldwaeschegesetz muster. 1 Nr. 12 GwG. Als solche haben sie geldwäscherechtliche Pflichten zu erfüllen. Dies betrifft auch die Erstellung einer Risikoanalyse nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 GwG. Die Risikoanalyse sollte die nachfolgenden Faktoren auf jeden Fall enthalten:
Organisationsstruktur (Organisationsform der Praxis, Anzahl der Berufsträger und Mitarbeiter, geographische Lage, Anzahl der aktiven Mandate) Geschäftsstruktur (Tätigkeiten, die tatsächlich ausgeübt werden) Mandantenstruktur (Branchenzugehörigkeit (!